Deutsch



Мы рады вашему звонку!

+ 49 171 385 77 79

+ 49 89 143 04 894

 

   

Отмывать деньги на недвижимости Германии теперь сложнее!

23.07.2018 00:03

После нанесения удара по криминальным кланам арабского происхождения в Берлине прокуратура ожидает от обвиняемых ответных мер защиты.

19 июля стало известно об операции со стороны полиции и прокуратуры в ходе одного из крупнейших процессов по борьбе с организованной преступностью, а именно, против конкретной семьи. Был наложен предварительный арест на 77 объектов недвижимости на общую сумму более 9 млн евро. Прокуратура считает, что недвижимость была куплена на деньги из ограбленной в 2014 г. Сберкассы. Заведено уголовное дело на 16 членов большой семьи и лиц из их окружения. Они подозреваются в отмывании денег.

Это одно их самых крупных уголовных дел по отмыванию денег в Берлине. С июля прошлого года в Германии действует новый закон, который допускает изъятие криминальной прибыли. Он разрешает конфискацию имущества сомнительного происхождения. До принятия закона следователям нужно было предоставлять доказательства, за счёт какого именно преступления было приобретено имущество. По новым правилам прибыль может быть изъята и в том случае, когда доказательств наличия конкретного преступления нет.

Рынок недвижимости Германии, и особенно, Берлина привлекает всё больше криминальных лиц. Многие процессы по организованной преступности касаются как раз отмывания денег. Часто в прошлом нельзя было это доказать. Но новый закон может всё изменить. Об этом рассказал в интервью сенатор по финансам Берлина Маттиас Коллац-Анен.
Он показал на примере с арабской семьёй, что новый закон работает. Теперь следователи могут начать действовать при наличии подозрения, не предоставляя доказательств по отмыванию денег, как это было раньше.
Банки, организации в области финансовых услуг, страховые компании, казино, адвокаты и риэлторы обязаны в Германии заявлять при наличии подозрения. Если сотрудник банка заметит необычные операции на банковском счету, он незамедлительно должен сообщить об этом.

Совсем недавно Берлинская Газета (Berliner Zeitung) обнаружила, что русские олигархи из санкционного списка приобретали недвижимость в Берлине через посредников. Благодаря сложным схемам со множеством фирм. Как в будущем планируется бороться с такими криминальными структурами? Сенатор ответил, что это возможно за счёт расширения возможностей контроля и обязательной отчётности. И заметил, что нужно бороться с тем, чтобы не было непрозрачных сплетений фирм.

Источник: по материалам немецкой прессы, июль 2018 г.